Ondersteuning bij KYC- en bankonderzoek
Wij helpen u vragen van banken en betaaldienstverleners geordend en navolgbaar te beantwoorden.
Wij inventariseren en ordenen de gevraagde stukken, beschrijven bedrijfsactiviteiten en geldstromen helder, signaleren ontbrekende onderbouwing en bereiden antwoorden voor.
Wat u concreet ontvangt
- Inventarisatie en ordening van de gevraagde stukken
- Heldere beschrijving van bedrijfsactiviteiten en geldstromen
- Signalering van ontbrekende of onvoldoende onderbouwde onderdelen
- Voorbereide, consistente conceptantwoorden op de gestelde vragen
- Overzichtelijk dossier dat aansluit op de gestelde vragen
Resultaat
Een geordend dossier en zorgvuldig voorbereide beantwoording.
Voor wie
- Ondernemers die een vragenlijst of informatieverzoek van hun bank ontvingen
- Organisaties die hun bedrijfsactiviteiten en geldstromen willen documenteren
- Brancheorganisaties die leden willen voorbereiden op bankvragen
Zo werken wij
- 01
Intake
De vragen van de bank en de beschikbare stukken doornemen.
- 02
Ordenen
Stukken inventariseren, ordenen en hiaten benoemen.
- 03
Beschrijven
Activiteiten en geldstromen begrijpelijk vastleggen.
- 04
Beantwoording
Conceptantwoorden voorbereiden voor uw eigen verzending.
Afbakening
- Wij keuren geen klanten of transacties goed. Waar nodig werken wij samen met uw juridisch adviseur.
Het Strategiebureau voert niet zelf de formele KYC-beoordeling uit en geeft geen formeel Wwft-oordeel; de bank of betaaldienstverlener blijft daarvoor verantwoordelijk.
Uw vervolgstap
Stuur ons kort uw vraag, de termijn en de betrokken instantie. U ontvangt een voorstel voor een kennismaking en een eerste inschatting van de aanpak.